Рубрика:

Телефон: +79582959282

E-mail: info@trustamls.com

Сайт: trustamls.com

Адрес: Москва 25

TrustAmls.com предназначен для AML-анализа криптовалютных адресов. Сервис позволяет получить информацию о потенциальных рисках конкретного кошелька и сформировать отчет до проведения перевода или другой операции. Что означает AML-проверка криптовалюты AML расшифровывается как Anti-Money Laundering — комплекс процедур, направленных на выявление и предотвращение операций, связанных с отмыванием денежных средств и другой противоправной финансовой деятельностью. В сфере цифровых активов AML-проверка обычно включает анализ истории адреса, маршрутов движения средств и взаимодействий с другими кошельками и сервисами. Во время такого анализа могут учитываться различные категории риска, включая: